北京華夏現(xiàn)貨交易所巨額詐騙 20萬人被套十幾億
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小 發(fā)表日期:2008-07-11 23:55 評論:0 點(diǎn)擊:1385
昨天上午,位于西城區(qū)裕民路北環(huán)中心內(nèi)的華夏商品現(xiàn)貨交易所有限公司(以下稱華夏現(xiàn)貨交易所)遭400多名客戶圍堵,這些人稱該交易所詐騙了他們巨額資金。
此前,全國近20萬人通過該交易所的400多家代理商開戶,在交易所提供的系統(tǒng)上進(jìn)行“現(xiàn)貨交易”,但去年年底,客戶們突然發(fā)現(xiàn)賬戶資金無法轉(zhuǎn)出。
而前晚,該交易所的法人代表與交易所逾億元的資金消失。一代理商的員工稱,根據(jù)開戶情況統(tǒng)計(jì),全國近20萬人有十幾億元的資金被套。目前西城警方已介入調(diào)查。
交易所被指詐騙
昨天上午10點(diǎn),北環(huán)中心的一樓大廳中,300多名華夏現(xiàn)貨交易所的客戶聚在一起,商量著如何把被套的資金拿回。在位于19層的華夏現(xiàn)貨交易所內(nèi),20多平米的大廳內(nèi)擠了50多人,西城民警在中間維持秩序。
交易所前臺的兩臺電腦已被拆除,3名民警在此設(shè)立了臨時登記處。一名民警說,在兩小時內(nèi),已有近400人在此進(jìn)行了登記。登記的主要內(nèi)容有姓名、開戶代理商以及被套的金額。
有民警稱,早前便有客戶報(bào)過案,調(diào)查也一直在進(jìn)行,昨天早晨突然有大量人員報(bào)案,稱被該交易所詐騙。警方立即趕到現(xiàn)場,并將該交易所暫時封閉。
現(xiàn)場的一名客戶馬先生說,他去年4月在華夏現(xiàn)貨交易所的代理商北京納佰商業(yè)經(jīng)紀(jì)有限公司(下稱納佰公司)開戶,進(jìn)入“現(xiàn)貨交易”市場。當(dāng)時是在“聯(lián)合商品現(xiàn)貨交易所”(下稱聯(lián)合交易所)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平臺上交易,但去年10月開始,該系統(tǒng)無法登錄,到去年年底,該系統(tǒng)無法轉(zhuǎn)出資金,聯(lián)合交易所的官網(wǎng)發(fā)布聲明稱該公司系統(tǒng)遭黑客攻擊,公司已報(bào)案。
今年1月,聯(lián)合交易所網(wǎng)站又發(fā)布聲明,稱所有客戶需更換到“華夏商品現(xiàn)貨交易所”系統(tǒng)平臺進(jìn)行交易。但直至今年2月,該系統(tǒng)仍不能正常轉(zhuǎn)出資金,網(wǎng)站所聲明的“系統(tǒng)調(diào)試”已不能安撫客戶。
馬先生說,昨天上午,一朋友給他打電話,告訴他華夏現(xiàn)貨交易所的老總帶錢跑了,他這才與朋友一起趕來。他們認(rèn)為,華夏現(xiàn)貨交易所是在詐騙。
20萬人被套十幾億
早在今年3月,華夏現(xiàn)貨交易所在石家莊的客戶劉斌,就依靠自己的調(diào)查發(fā)現(xiàn)了問題。
劉斌說,華夏現(xiàn)貨交易所的交易平臺類似于股票交易平臺,客戶注冊后,可在其提供的交易系統(tǒng)上,進(jìn)行鋼鐵、糧油、棉紡、食糖、金屬、塑料、化工、煤炭、石油及倉儲商品等交易,系統(tǒng)每周的開市時間與股市相同。與期貨交易類似,在華夏現(xiàn)貨交易所的平臺上,只需支付10%至20%的資金就可購買大量貨品,然后再通過系統(tǒng)賣出賺取差價。劉斌說,在這個平臺上,買進(jìn)賣出存在巨額回報(bào),他2006年在網(wǎng)上看到這個交易所的消息后,借了十幾萬元的高利貸,湊了50萬元后在南京開戶。
但到2007年底,他的賬戶突然不能正常轉(zhuǎn)出資金,在等待了4個月后,他開始懷疑自己被騙,于是開始了近兩個月的調(diào)查。
劉斌說,他在商務(wù)部的投訴網(wǎng)站上看到了很多像他一樣通過華夏現(xiàn)貨交易所進(jìn)行現(xiàn)貨交易的人留的言,他們都無法正常轉(zhuǎn)出資金,且華夏現(xiàn)貨交易所的走勢與國際現(xiàn)貨市場的走勢根本不符。
在商務(wù)部的網(wǎng)站上,記者看到了5條投訴信息,而在百度貼吧“現(xiàn)貨吧”內(nèi),對華夏現(xiàn)貨交易所的聲討貼則更多。
納佰公司是華夏公司在北京的代理商之一,該公司一名客戶組長告訴記者,華夏商品現(xiàn)貨交易所已成立11年,目前在全國有400多家代理商,注冊客戶近20萬人。半年多來,客戶的資金雖能進(jìn)入,卻無法正常轉(zhuǎn)出,得知法人代表和逾億資金消失后,他們立即通知部分客戶趕來詢問情況。該客戶組長稱,根據(jù)基本的開戶情況,全國近20萬人至少有10多億元的資金被套。
法人代表多次被曝光
劉斌還發(fā)現(xiàn),華夏現(xiàn)貨交易所的法人代表郭遠(yuǎn)鋒同時是多家公司的法人代表,這其中的許多家都曾被查封。
記者發(fā)現(xiàn),根據(jù)《中國經(jīng)濟(jì)時報(bào)》2001年揭露蘭州“中國商品交易市場”的“現(xiàn)貨倉單交易業(yè)務(wù)”實(shí)質(zhì)是詐騙的報(bào)道,“中國商品交易市場”的三家主辦單位——華遠(yuǎn)投資公司、華遠(yuǎn)信息市場公司和華遠(yuǎn)資產(chǎn)托管公司的法人代表都是郭遠(yuǎn)鋒,這幾家公司在當(dāng)時都被查封。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),聯(lián)合交易所和中國商品交易市場的法人代表也都是郭遠(yuǎn)鋒,除聯(lián)合交易所更名為華夏現(xiàn)貨交易所外,中國商品交易市場已于2001年被北京市工商局查封。
同時,劉斌發(fā)現(xiàn),不管投多少錢,自始至終都無法提到實(shí)物。但他稱,此前,他根本不知道什么是現(xiàn)貨交易,因?yàn)橛X得可以賺錢就沒考慮到風(fēng)險(xiǎn)。
長城偉業(yè)期貨首席研究員馮曉安昨天接受記者采訪時稱,無論是以貨易貨或者以錢易貨,見到實(shí)物是一個最根本的原則,否則就不是現(xiàn)貨交易。
這些信息讓劉斌很吃驚,今年6月10日,他趕到華夏現(xiàn)貨交易所總部要錢,“他們怕我鬧事,答應(yīng)每天給我出2萬元”。劉斌說,但給了4萬之后,華夏現(xiàn)貨交易所又不理他了。
西城警方介入調(diào)查
目前西城警方已立案偵查,F(xiàn)場一名民警稱,已登記的款項(xiàng)已超過1億,其中最多的一戶投了2000萬,分局方面非常重視此案。前晚,郭遠(yuǎn)鋒及過億的資金消失,他們已派出警力尋找郭遠(yuǎn)鋒的下落,同時北京方面的代理商也正在接受警方詢問。
昨天下午,在民警的勸說下,客戶們陸續(xù)離開北環(huán)中心。但他們說,如果資金不能盡快追回,他們將繼續(xù)圍堵追討。

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